Centro de call center para hacer llamadas. Foto: U.S. Attorney's Office, District of Massachusetts
Por ESENDOM
13 de agosto de 2025
Puntos clave:
Fiscalía federal acusa a 13 personas de operar un esquema transnacional de fraude contra adultos mayores.
Centro de operaciones dirigido por Oscar Manuel Castanos García desde República Dominicana, con «runners» en EE.UU.
Víctimas eran engañadas para entregar dinero en efectivo a través de choferes de aplicaciones o envíos por correo.
Parte del dinero era lavado y enviado a RD mediante redes de blanqueo en ambos países.
Autoridades de EE.UU. y RD trabajaron en conjunto para desarticular la red.
SANTO DOMINGO / BOSTON — Una operación coordinada entre las autoridades estadounidenses y dominicanas ha llevado a la imputación de trece individuos, identificados como miembros de una compleja organización criminal que presuntamente defraudó a personas de la tercera edad en suelo norteamericano, canalizando los beneficios obtenidos ilícitamente hacia la región caribeña.
De acuerdo con la acusación formal, el ciudadano dominicano Oscar Manuel Castanos García dirigía desde centros de llamadas en territorio nacional un mecanismo fraudulento que se presentaba como parientes en situaciones de emergencia —típicamente «nietos» implicados en siniestros viales— con el propósito de persuadir a las víctimas de entregar importantes cantidades de dinero en efectivo. En numerosas instancias, empleaban conductores de plataformas digitales como Uber o Lyft para la recolección de los paquetes monetarios directamente en los domicilios de los afectados, sin que estos choferes tuvieran conocimiento de su participación en actividades delictivas.
En otras circunstancias, los defraudadores orientaban a los adultos mayores para remitir los fondos mediante servicios postales o empresas de paquetería hacia direcciones bajo el control de la organización. Incluso, algunos «corredores» llegaban a acompañar a las víctimas hasta entidades bancarias para realizar retiros adicionales.
Las autoridades sostienen que los recursos obtenidos se depositaban en cuentas financieras o se entregaban a colaboradores en Nueva York y otras ubicaciones, previo a su transferencia hacia República Dominicana a través de operaciones de blanqueo de capitales.
La pesquisa contó con la colaboración de la Policía Nacional, la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (DEICROI), la Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) y el Ministerio Público dominicano, junto al FBI y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia estadounidense.
Los señalamientos por conspiración para perpetrar fraude postal y electrónico, además de conspiración para lavado de activos, implican sanciones de hasta 20 años de reclusión y multas que pueden exceder el medio millón de dólares.
Las autoridades exhortan a potenciales víctimas a establecer contacto con el FBI al 1-800-CALL-FBI o a través del centro de denuncias virtual IC3 Elder Fraud Complaint Center.
Addendum: Detalles de la moción de detención
En la moción presentada por la Fiscalía del Distrito de Massachusetts, el gobierno estadounidense solicitó la detención preventiva de los acusados por riesgo de fuga, sustentándose en un testimonio del agente especial Terrence Dupont.
Escala del delito: Más de 400 víctimas, con 50 casos en Massachusetts y una edad promedio de 84 años.
Evidencia sólida: Interceptaciones de llamadas, pruebas financieras y testimonios que vinculan a los acusados con la estructura criminal.
Riesgo de fuga: Fuertes lazos en la República Dominicana y capacidad para ocultar fondos y operaciones.
Las imputaciones incluyen conspiración para cometer fraude por correo y electrónico, así como conspiración para lavado de dinero. Cada cargo conlleva hasta 20 años de prisión y multas millonarias.
Guion para hacer llamadas. Foto: U.S. Attorney's Office, District of Massachusetts